網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)：董事會會議議程

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　　董事會會議議程一、會前第一項：會議籌備1、征集議案2、確定會議議程（1）標(biāo)題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容3、準(zhǔn)備會議文件（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）（2）本年度財務(wù)決算（3）下年度財務(wù)預(yù)算（4）準(zhǔn)備的議題或報告二、會前第二項：會議通知1、短信告知2、文件通知3、會前提示三、會前第三項：會前檢視1、修正會議議題2、資料裝袋發(fā)放3、清點參會人數(shù)（簽到表）4、落實委托授權(quán)簽字5、關(guān)注會議簽字事項四、會中：審議及決議1、主持人2、審議事項及表決3、會議記錄及簽字4、書面意見收集及簽字5、決議及簽字（1）企業(yè)名稱（2）開會時間（3）開會地點（4）參加人員：（5）決議事項或內(nèi)容：現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定…。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。（6）簽名順序：董事長-副董事長-董事6、紀(jì)要及簽字7、發(fā)放征集議案表格五會后：開啟新的循環(huán)1、補正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔。

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發(fā)布：2026-01-14 18:57 編輯：xiaona [打印此頁] [關(guān)閉]